Regulamin stałych komisji Rady Nadzorczej

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Komisja Rady Nadzorczej zwana dalej „Komisją” wybierana jest przez Radę Nadzorczą, zwaną dalej „Radą” na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2. Komisja wybierana jest na okres kadencji Rady.

3. Komisja powołana jest dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo — kontrolnych Rady: 1/ Komisja Rewizyjna - w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni 2/ Komisja GZM - w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni 3/ Komisja Regulaminowa - w zakresie uchwalania i wprowadzania w życie Regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których uchwalania uprawniona jest Rada.

4. Rada może podjąć uchwałę o czasowym połączeniu Komisji GZM i Regulaminowej.

II. Zakres działania

§ 2

1. Zakres działania Komisji określa załącznik do regulaminu:

• zał. nr 1 - Komisja Rewizyjna
• zał. nr 2 - Komisja GZM
• zał. nr 3 - Komisja Regulaminowa

2. Komisja może również rozpatrywać inne sprawy, niż określone w załączniku do regulaminu, o ile wiążą się one w sposób oczywisty z jej zakresem działania. Sprawy takie Komisja rozpatruje z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.

3. W przypadku wątpliwości, czy sprawa przyjęta do rozpatrzenia należy do zakresu działania Komisji, rozstrzygnięcie w tym przedmiocie podejmuje Prezydium Rady.

4. Zapis ust. 1 ma zastosowanie do składu połączonych Komisji, o których mowa w § 1 ust. 4.

§ 3

1. Jeżeli sprawa przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję dotyczy również zakresu działania innej (innych) Komisji, rozpatrzenie tej sprawy odbywa się na wspólnym posiedzeniu zainteresowanych Komisji.

2. Komisję wiodącą w sprawie wspólnej wskazuje Prezydium Rady.

3. Komisja wiodąca w sprawie wspólnej wykonuje wszystkie czynności organizacyjne związane z przygotowaniem posiedzenia i rozpatrzeniem sprawy.

4. Wspólnemu posiedzeniu zainteresowanych Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji wiodącej w sprawie. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące głosowania na posiedzeniu (§ 11) stosuje się odpowiednio.

5. Stanowisko zajęte w danej sprawie na posiedzeniu zainteresowanych Komisji jest stanowiskiem wspólnym tych Komisji.

6. Komisja może zasięgać opinii innych Komisji, jeżeli uzna, że opinie te są istotne dla rozpatrywanej sprawy. Z tych samych względów Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia inne Komisje z głosem doradczym.

III. Skład komisji

§ 4

1. Komisja składa się co najmniej z 3 członków.

2. Członków Komisji wybiera Rada spośród swego składu w głosowaniu jawnym.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 5

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Komisji Rada może z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji odwołać ze składu Komisji członka, który: 1/ uchyla się od udziału w pracach Komisji 2/ opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Komisji 3/ swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego,

a na wniosek 2/3 członków Komisji - przewodniczącego Komisji.

2. W razie odwołania członka Komisji, Rada przeprowadza wybory uzupełniające, a w przypadku odwołania przewodniczącego, Komisja ponownie ukonstytuuje się na najbliższym swoim posiedzeniu.

§ 6

1. Rada w porozumieniu z Komisją lub na wniosek przewodniczącego Komisji może dokooptować do składu Komisji - z głosem doradczym - osoby spoza Rady.

Liczba osób dokooptowanych spoza składu Rady nie może być większa od liczby członków Komisji, będących członkami Rady. 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy przez Komisję lub przewodniczącego Komisji oraz rzeczoznawcy i konsultanci wskazani przez Radę.

IV. Organizacja pracy komisji

§ 7

Przewodniczący Komisji:

• zwołuje posiedzenie Komisji
• opracowuje porządek obrad Komisji
• zapewnia współpracę Komisji z rzeczoznawcami i konsultantami
• zaprasza gości na posiedzenia Komisji
• organizuje posiedzenia wspólne z innymi Komisjami
• wykonuje inne czynności związane z organizacją pracy Komisji.

§ 8

1. Komisja realizuje swoje zadania: 1/ na posiedzeniach Komisji 2/ poprzez prace podkomisji (zespołów roboczych), które może wyłaniać ze swego grona dla przygotowania poszczególnych tematów (spraw) na posiedzenia Komisji.

2. Komisja może zasięgać opinii rzeczoznawców spośród pracowników Spółdzielni oraz za zgodą Rady zlecać przygotowanie opinii i ekspertyz rzeczoznawcom i konsultantom spoza Spółdzielni.

§ 9

1. Członkowie Komisji są zobowiązani brać udział w posiedzeniach Komisji.

2. Członek Komisji, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 10

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek 1/3 członków Komisji z głosem stanowiącym lub na wniosek Rady w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Komisji powinno być doręczone członkom Komisji i zaproszonym gościom w terminie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, w wyjątkowych przypadkach w terminie 3 dni.

Materiały będące przedmiotem obrad na danym posiedzeniu powinny być dołączone do zawiadomień, bądź udostępnione w biurze Spółdzielni najpóźniej w dniu posiedzenia.

4. Przed posiedzeniem oraz w dyskusji nad zaproponowanym przez przewodniczącego porządkiem obrad, każdy członek Komisji może zgłosić umotywowany wniosek o zmianę porządku obrad lub jego uzupełnienie. Wniosek taki zostaje poddany pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.

5. Posiedzeniu Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie nieobecności

• zastępca przewodniczącego.

§ 11

1. Postanowienia Komisji zapadają w formie opinii i wniosków.

2. Dla ważności postanowień Komisji konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków Komisji z głosem stanowiącym, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Komisji, będący członkami Rady.

3. Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów głosowanie należy powtórzyć.

4. Postanowienia Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym.

5. Głosowanie tajne ma miejsce na żądanie co najmniej 1/2 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

§ 12

1. Postanowienia Komisji dotyczące rozpatrywanych przez Komisję zagadnień merytorycznych mają dla Rady charakter opinii i wniosków postulujących kierunki rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę.

2. Rozpatrując konkretną sprawę Rada ma obowiązek przeanalizować postanowienia Komisji, jakie w tej sprawie zapadły.

3. Rada nie może zmienić ani uchylić postanowienia Komisji. Jeżeli Rada stwierdzi, że postanowienie Komisji jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie analizuje go przy rozpatrywaniu danej sprawy. W takim przypadku Rada ma jednak obowiązek zwrócić Komisji uwagę na fakt naruszenia prawa.

§ 13

1. Komisja ma obowiązek przekazać Radzie podjęte postanowienia w ciągu 7 dni od daty posiedzenia.

2. Jeżeli Komisja uzna to za konieczne lub istotne dla sprawy, może przekazać postanowienia wraz z uzasadnieniem. Treść uzasadnienia Komisja ustala na posiedzeniu, na którym podjęła uzasadnione postanowienie.

V. Odpowiedzialność komisji

§ 14

1. Przewodniczący Komisji i jej członkowie odpowiadają przed Radą za terminowe i rzetelne sporządzanie ocen i wniosków w zakresie prowadzonych prac.

2. Przewodniczący Komisji i jej członkowie obowiązani są do ujawnienia faktów i ocen wynikających z działalności Komisji wyłącznie na Prezydium Rady i na posiedzeniu Rady.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

2. Protokół posiedzenia powinien, zawierać:

• datę i porządek obrad
• skrócony zapis przebiegu obrad
• wyjaśnienia i oświadczenia składane do protokołu
• przyjęte wnioski i wyniki głosowań.

Załącznikiem do protokołu jest lista osób obecnych na posiedzeniu Komisji.

3. Obsługę Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 16

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych Komisji Rady.

§ 17

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

2. Zmiany do regulaminu zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą i weszły w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących problematyki finansowej.

2. Opiniowanie projektów wieloletnich planów działalności i rocznych planów gospodarczo- finansowych Spółdzielni.

3. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków dotyczących liczby etatów.

4. Przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie:

• wykonania planów gospodarczo - finansowych
• prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
• zabezpieczenia majątku
• dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań społeczno-gospodarczych
• dyscypliny zatrudnienia i gospodarki funduszem płac.

5. Przeprowadzanie kontroli okresowych zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansów i rachunków wyników objętych tymi sprawozdaniami.

6. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji majątku Spółdzielni.

7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.

Załącznik nr 2

Ta strona brakowała w oryginalnym skanie regulamin-stalych-komisji-rady-nadzorczej.pdf (numeracja skakała ze strony 6 na 8) — treść odtworzona z osobno dostarczonego skanu: regulamin-stalych-komisji-rady-nadzorczej-zalacznik-2.pdf.

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1. Do zakresu działania Komisji należy:

1/ opiniowanie planów działalności Spółdzielni w zakresie zasobów mieszkaniowych, infrastruktury oraz przestrzennego zagospodarowania terenu Spółdzielni,

2/ dokonywanie okresowych analiz i oceny realizowanych prac remontowych,

3/ udział w przetargach na wykonawców robót remontowych,

4/ udział w przeglądach dotyczących stanu technicznego budynków i instalacji,

5/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i skarg członków Spółdzielni dot. gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

6/ wykonywanie innych czynności opiniodawczych zleconych przez Radę,

7/ opiniowanie działalności służb technicznych Spółdzielni w zakresie dozoru i procedury odbioru wszystkich zleconych prac oraz wykonawstwa usług własnych,

8/ nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2. Komisja ma prawo uczestniczyć w odbiorze powykonawczym, o którym każdorazowo zawiadamiana jest przez Zarząd Spółdzielni.

3. Członkowie Komisji oddelegowani do realizacji określonych czynności sporządzają krótką notatkę z ich wykonania.

Z treścią notatki zapoznawana jest Komisja na najbliższym posiedzeniu. Notatka pozostaje w aktach Komisji.

Załącznik nr 3

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI REGULAMINOWEJ

1. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do wydawania których uprawniona jest Rada.

2. Wnioskowanie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwalonych przez Radę regulaminach i innych przepisach wewnętrznych.